Rửa tiền

- Luật, quản lý nhà nước: - [Cấm rút tiền tại cửa hàng để tránh việc rửa tiền](../../%F0%9F%93%9CT%C3%A0i%20nguy%C3%AAn/T%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20%E1%BB%9F%20Vi%E1%BB%87t%20Nam/Lu%E1%BA%ADt,%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc/T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh/Ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87,%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng/C%E1%BA%A5m%20r%C3%BAt%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BB%83%20tr%C3%A1nh%20vi%E1%BB%87c%20r%E1%BB%ADa%20ti%E1%BB%81n.md)

• Ngành nghề cụ thể:

  • GM Mall là sân sau của những quan chức rửa tiền

• Tài chính:

  • Vì các ví điện tử đứng ra bảo lãnh cho người quẹt, nên một giao dịch khi quẹt qua chúng sẽ trở thành một giao dịch mua hàng sạch trong mắt ngân hàng

• Thiếu liêm chính:

  • Công ty ra chính sách khó cho nhân viên không đơn thuần là vì tham tiền, mà còn là vì nhà đầu tư cần tiền được lưu thông, hoặc thậm chí là rửa tiền
  • Không phải công ty dám rửa tiền nào cũng lừa đảo nhân viên và khách hàng